Виконавчий директор найбільшої криптовалютної біржі у світі Binance Чанпен Чжао подав у відставку після того, як визнав себе винним у відмиванні грошей. Про це повідомляє BBC.
«Я зробив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого», – зазначив він у дописі на X.
Міністерство юстиції заявило, що вимагає від Binance сплатити $4,3 мільярда у вигляді штрафів і конфіскацій через те, що біржа допомогла користувачам обійти санкції по всьому світу.
«Binance забезпечила майже $900 мільйонів транзакцій між користувачами США та Ірану, а також сприяла транзакціям на мільйони доларів між користувачами США й користувачами в Сирії та в окупованих росією українських регіонах Криму, Донецька та Луганська», – сказав речник Мін’юсту.
Binance, зареєстрована на Кайманових островах, відома як найбільша у світі платформа для купівлі та продажу криптовалют й інших цифрових активів.
У Міністерстві юстиції також заявили, що завдяки Binance злочинцям і терористам було легше переміщувати гроші.
«У період із серпня 2017 року до квітня 2022 року відбулися прямі перекази близько $106 мільйонів у біткойнах на гаманці Binance.com від Hydra. Hydra була популярним російським ринком даркнету, який часто використовувався злочинцями та сприяв продажу незаконних товарів і послуг», – повідомили у відомстві.
Тепер Binance має повідомляти про підозрілу активність федеральним органам влади.
«Це просуне наші кримінальні розслідування щодо зловмисної кіберактивності та збору коштів на тероризм, включно з використанням криптовалютних бірж для підтримки таких груп, як ХАМАС», – заявили в Міністерстві юстиції.
Новим генеральним директором призначено Річарда Тенга, керівника регіональних ринків компанії.
Раніше ProIT повідомляв, як в Україні хочуть оподатковувати криптовалюти.
Підписуйтеся на ProIT у Telegram, щоб не пропустити жодну публікацію!
